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中国反洗钱法迎来首次修订,虚拟资产成为重点监管对象
2024-02-23 10:58:02

拟资产,如加密货币、非同质化代币(NFT)等,近年来在全球范围内迅速发展。

然而,虚拟资产的匿名性、跨境性和去中心化特征,也使其成为了洗钱、逃税、恐怖融资等犯罪活动的工具,如同一把双刃剑,威胁着国家和社会的安全和稳定。

为了有效防范和打击这些风险,我国政府决定对现行的反洗钱法进行修订,以适应时代的变化和国际的要求。


据新华社报道,2024年2月15日,国务院总理李强主持召开国务院常务会议,审议了《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》,并决定将其提请全国人大常委会审议。


这是自2007年反洗钱法实施以来的首次修订,目的是“完善反洗钱法律制度,加强反洗钱监管,提高反洗钱工作效率,维护国家金融安全和社会稳定”。


虽然修订草案的全文尚未公布,但据媒体和法律专家透露,修订的重点之一是对虚拟资产进行反洗钱监管。


复旦大学反洗钱研究中心执行主任严立新教授表示,虚拟资产相关的洗钱是目前最紧迫和最必要的法律问题,需要在反洗钱法中明确规定虚拟资产的定义、分类、监管主体等内容,以便于对虚拟资产进行有效的追踪和审查。


我国对虚拟资产的态度一直比较谨慎和严格,早在2013年就禁止了金融机构和支付机构参与虚拟货币的交易和服务,2017年又取缔了虚拟货币的发行和交易平台,2019年又禁止了虚拟货币的挖矿活动。


此外,这些措施也为中国推进数字人民币的研发和试点创造了有利条件。


中国的数字人民币是由中国人民银行发行和管理的法定数字货币,具有法偿性、可控匿名性和可追溯性,是一种符合国家主权和法律规范的虚拟资产。


中国修订反洗钱法,不仅是为了应对虚拟资产带来的风险,也是为了与国际接轨和合作。


国际反洗钱标准制定机构金融行动特别工作组(FATF)要求各成员国在2020年6月前将虚拟资产和虚拟资产服务提供商纳入反洗钱法律框架,并实施有效的监管和执法。


中国作为FATF的重要成员,积极参与了虚拟资产的国际标准制定和评估工作,也承诺按时完成反洗钱法的修订和实施,以展现其作为一个负责任的大国的形象和担当。